雅天妮集团(00789)9月4日发布股东周年大会通告，公司将于2026年9月28日15时30分在香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场85楼8502室召开股东周年大会。 \n\n会议将提请股东以普通决议案方式审议以下事项：1）审议及采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表及董事会与核数师报告；2）重选陈龙先生、陈绍嘉先生及胡小凡先生为公司董事；3）授权董事会厘定截至2027年3月31日止年度董事薪酬；4）续聘容诚（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师并授权董事会厘定其薪酬。 \n\n作为特别事项，股东大会将审议三项普通决议案：一是授权董事会在“相关期间”内配发、发行及处置不超过公司于决议案通过当日已发行股份（不含库存股份）20%的额外股份，并可签订或授出相关要约、协议及购股权；二是授权董事会在“相关期间”内回购不超过公司已发行股份（不含库存股份）10%的股份；三是在第二项授权回购的股份数目可计入第一项发行授权的可配发额度。 \n\n通告显示，确定股东周年大会的股东资格纪录日期为2026年9月21日。股东如欲获准出席并投票，须最迟于2026年9月21日16时前，将所有过户文件及相关股票送交香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司（地址：香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301–04室）办理登记手续。股东如委任代表出席，须于相关大会或其任何续会举行时间48小时前提交授权文件。 \n\n如2026年9月28日中午12时后香港发出八号或以上热带气旋警告信号，或发出“黑色”暴雨警告信号，或因超强台风导致出现极端情况，大会将顺延举行，具体安排届时将另行公告。
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