大金重工（01081）拟于2026年8月14日召开第二次临时股东会 审议增加2026年度银行授信及担保额度

大金重工股份有限公司（01081）7月27日公告称，公司将于2026年8月14日14时在中国辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号举行2026年第二次临时股东大会，审议并酌情通过“增加2026年度银行授信及担保额度”的特别决议案。

为确定股东出席会议并行使表决权的资格，公司将于2026年8月11日至2026年8月14日（含首尾两日）暂停办理股份过户登记。H股股东的记录日期为2026年8月14日。H股股东如欲获准出席并投票，须在2026年8月10日16时30分之前，将相关过户文件及股票送达卓佳证券登记有限公司（地址：香港夏愨道16号远东金融中心17楼）。

有权出席并投票的股东可委任一名或多名代表列席会议并行使表决权，受委代表无须为公司股东。若委任多名代表，须在委任表格中指明每名代表所代表的股份数目及类别。代表委任表格及相关授权文件须最迟于会议召开24小时前（即2026年8月13日14时前）送达上述卓佳证券登记有限公司，方为有效。

根据香港联合交易所《上市规则》第13.39(4)条，临时股东大会所有决议将以投票表决方式进行。

截至本公告日期，公司董事会成员包括：执行董事金鑫、孙晓乐、刘爱花、李新、姜海涛；独立非执行董事蔡萌、曲光杰、张瑋、陆倩南。