谊和股份（01703）股东周年大会全票通过6项普通决议

2026年8月27日，谊和股份（01703）在香港召开股东周年大会。公司披露的投票结果显示，会议审议的全部6项普通决议均以100.00%赞成票通过，反对票均为0。 具体表决结果如下： 1. 省览并批准截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告，获19,230,000股赞成。 2. 董事重选及酬金安排： (a) 梁彦卓先生获重选为执行董事，获得19,230,000股赞成； (b) 霍绍强先生获重选为非执行董事，获得19,230,000股赞成； (c) 授权董事会厘定董事酬金，获得19,230,000股赞成。 3. 续聘高岭会计师有限公司为核数师并授权董事会厘定其薪酬，获得19,230,000股赞成。 4. 授予董事会一般授权以配发及发行额外股份，获得19,230,000股赞成。 5. 授予董事会一般授权以购回已发行股份，获得19,230,000股赞成。 6. 在第4及第5项决议通过后，批准将购回股份数目计入配发及发行授权，获得19,230,000股赞成。 公告显示，出席本次股东周年大会并有权表决的股份总数为138,000,000股，公司当日无任何库藏股份。经核实，会议不存在须放弃投票或受投票限制的股东，也无股东表明拟对任何决议案投反对票。卓佳证券登记有限公司受委任为本次大会的监票人，全体董事均亲身或通过电子方式出席了会议。