英皇文化产业（00491）10月21日公告，公司将于2026年12月3日11时在香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心28楼召开股东周年大会，审议并表决多项普通决议案及特别授权事项。
本次大会拟处理事项包括： 1. 省览及采纳截至2026年6月30日止年度之经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告。
2. 董事改选与选举： (1) 重选杨政龙先生为董事； (2) 选举廖庆雄先生为董事。
3. 授权董事会厘定董事酬金。
4. 重新委任郑郑会计师事务所有限公司为独立核数师，并授权董事会厘定其酬金。
5. 授权董事会就股份发行及回购事宜行使以下权力： (A) 在“有关期间”内，可配发、发行及处理公司额外股份，总数不超过股东大会通过当日公司已发行股份（不含库存股）总数的20%。 (B) 在“有关期间”内，可在香港联合交易所有限公司或其他获认可交易所回购公司股份，回购总数不超过股东大会通过当日公司已发行股份（不含库存股）总数的10%。 (C) 将依据第5(B)项决议案获回购的股份总数计入第5(A)项授权下可发行股份总数内，惟经扩大后股份数目不应超过通过第5(B)项决议案当日公司已发行股份（不含库存股）总数的10%。 “有关期间”定义为上述授权获股东大会通过之日起，至下列任一较早日期止： a) 下届股东周年大会结束之日； b) 公司细则或适用法律规定须召开下届股东周年大会期限届满之日； c) 股东大会以普通决议案撤销或修订该授权之日。
股东名册的记录日期为2026年11月27日16时30分，届时登记在册的股东可出席并投票。公司建议股东透过委任股东周年大会主席为代表行使投票权。若2026年12月3日09时至11时期间悬挂八号或以上台风信号、黑色暴雨警告或香港特别行政区政府公布“极端情况”，会议将延期举行，具体安排将另行公告。
公司提醒，股东周年大会不提供茶点及企业礼品。
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