能源及能量环球控股有限公司（01142）7月28日发布股东周年大会通告，会议将于2026年8月19日10时在香港金钟道95号统一中心十楼统一会议中心会议室R3召开，审议下列主要议案：
1. 省览并采纳截至2026年3月31日止年度已审计综合财务报表及董事会与核数师报告。
2. 董事改选及薪酬安排： • 重选Im Jonghak先生为执行董事； • 重选陈岱女士为独立非执行董事； • 授权董事会厘定董事酬金。
3. 重新委任栢淳会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 授予董事会一般及无条件发行授权，可于有关期间内配发及发行公司已发行股份（不包括库存股）总数20%以内的新增股份或可转换为股份的证券。
5. 授予董事会一般及无条件股份回购授权，于授权期间内回购股份数量上限为公司已发行股份（不包括库存股）总数的10%。
6. 在第4项及第5项普通决议案获通过后，将发行授权扩大，额度等同于根据第5项决议案获授权可回购股份数量，惟合计增发股份不得超过公司已发行股份（不包括库存股）总数的10%。
股东如欲在股东周年大会上行使投票权，须最迟于2026年8月13日16时30分前将所有相关股票及转让文件送达香港夏悫道16号远东金融中心17楼卓佳证券登记有限公司，以完成登记手续。委任代表表格及相关授权文件须在2026年8月17日10时前递交至同一地址。
会议如遇八号或以上热带气旋警告信号或黑色暴雨警告信号，于会议开始4小时前（即6时前）若信号已取消，则会议如期举行；否则将择期召开。
公司董事会目前由执行董事Im Jonghak先生、廖慧诚先生、孙萌女士及独立非执行董事陈岱女士、Kim Sung Rae先生、王炜华先生组成。
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