中船防务(00317)拟订立2027年度持续关连暨主要交易框架协议 预计交易上限约175.90亿元

中船防务股份有限公司（股票代码：00317）10月29日公告，公司董事会已审议并批准与控股股东中国船舶集团有限公司（下称“中船集团”）签署《2027框架协议》，以继续规范2027年1月1日至12月31日期间的持续关连交易。该协议及其项下拟进行的交易及建议年度上限需在临时股东大会上获得独立股东批准。

根据公告，2026年执行中的《2026框架协议》将于2026年12月31日到期。为确保相关业务连续性，公司计划签订新的《2027框架协议》。

一、2027年度各类持续关连交易建议年度上限（单位：人民币万元） 1. 本集团向中船集团提供 (a) 船舶产品、机电设备及金属物资：201,500 (b) 租赁、劳务及技术服务：34,100

2. 中船集团向本集团提供 (c) 船用设备、机电设备、配套件及材料物资：1,409,010 (d) 租赁、劳务及技术服务：102,200

3. 中船集团为本集团提供 (e) 担保服务费用：640（最高担保金额不超过160,0000万元，即16亿元）

4. 中船集团向本集团提供 (f) 销售代理服务费用：11,570

上述六项交易建议年度上限合计为1,759,020万元。

二、2026年1—9月交易执行情况（未经审计，单位：人民币万元） 1. 本集团向中船集团提供 – 船舶产品、机电设备及金属物资：15,220（2026年度上限123,800） – 租赁、劳务及技术服务：4,486（2026年度上限16,740）

2. 中船集团向本集团提供 – 船用设备、机电设备、配套件及材料物资：519,619（2026年度上限1,153,120） – 租赁、劳务及技术服务：22,558（2026年度上限87,010）

3. 中船集团为本集团提供 – 担保服务费用：0（2026年度上限640；最高担保金额16亿元）

4. 中船集团向本集团提供 – 销售代理服务费用：2,216（2026年度上限6,700）

截至2026年9月30日，各项交易金额均未突破相应年度上限。

三、监管规定与审批安排 1. 由于中船集团为公司间接控股股东，《2027框架协议》项下交易属香港上市规则第14A章所定义的持续关连交易。除担保服务外，各类交易的年度上限按香港上市规则第14.07条计算的适用百分比率均超过5%，须履行披露、公告及独立股东批准程序。 2. 相关交易的适用百分比率均超过25%但低于100%，亦构成主要交易，须遵守香港上市规则第14章的申报、公告及独立股东批准要求。 3. 中船集团为本集团提供的担保服务符合香港上市规则第14A.90条条件，获豁免申报、公告及独立股东批准。

四、股东大会与后续安排 公司拟于近期召开临时股东大会，审议《2027框架协议》及其年度上限等事项。中船工业集团及中船国际控股有限公司合计持有公司56.89%股份，将放弃就相关议案的投票权。独立董事委员会已成立，独立财务顾问将就交易条款及年度上限向独立董事委员会和独立股东出具意见。涉及本次交易的详细通函预计于2026年12月11日或之前刊载于香港联交所、上海证券交易所及公司官网，并邮寄予申请纸质文件的股东。

五、公司及交易对手概况 1. 中船防务主要从事军用舰船、海警装备、公务船等防务装备及海洋工程装备、新兴业务产品的设计与制造。 2. 中船集团为国资委监管的中央企业，核心业务涵盖造船、修船、海运设备制造与进出口等。

本次《2027框架协议》有待独立股东审议通过后方可生效，公司在临时股东大会批准前将继续依照《2026框架协议》开展相关交易。