泰德医药（浙江）股份有限公司（股票代码：03880）8月27日公告称，董事会已审议通过多项治理文件修订议案，涵盖公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则，以及独立非执行董事工作制度和对外担保管理制度。相关修订尚需提交即将召开的临时股东大会表决，其中修订公司章程、股东会议事规则和董事会议事规则须以特别决议案形式获股东批准，其余制度修订以普通决议案表决。
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主要修订要点如下：
1. 公司章程 • 高级管理人员范围由“总经理（首席执行官）、董事会秘书、首席商务官、财务总监”调整为“总经理（首席执行官）、董事会秘书、首席商务官、财务总监负责人及董事会聘任的其他高级管理人员”。 • 董事会规模由固定“九名董事”修改为“五至九名董事”，并继续要求三分之一以上为独立非执行董事，且不少于三名。 • 对公司成立时发起人出资信息进行文字修订，包括将“兰溪普华硕阳夏星创业投资合伙企业（有限合伙）”更正为“杭州普华硕阳夏星创业投资合伙企业（有限合伙）”。 • 明确董事会、总经理等高管人员的聘任、报酬、职责与信息披露等相关条款表述。
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2. 股东会议事规则 • 对年度股东会、临时股东会召开条件及程序进行补充，明确监事会职能由“监事会”调整为“审核委员会”。 • 细化股东临时提案、会议通知内容及发送时限，增加表决议案修改、累积投票等相关条款修订。
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3. 董事会议事规则 • 呼应章程修订，将董事会成员人数区间调整为“五至九名”。 • 明确董事会各专门委员会设置及人员组成要求，特别强调独立非执行董事占比。 • 优化董事会会议召集、表决及关联董事回避机制，增加对重大交易、担保等事项的审议标准。
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4. 独立非执行董事工作制度 • 细化独立非执行董事任职资格限制，更新“连续两次未亲自出席董事会”相关条款。 • 明确独立非执行董事享有的知情权、调查权、聘请外部机构权等，并调整“发表独立意见”适用范围。
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5. 对外担保管理制度 • 重申须经股东会批准的担保情形，包括公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%等六类情形。 • 将“监事会”职责对应调整为“审核委员会”，完善风险评估、合同管理及追偿措施。
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公司表示，上述修订旨在完善公司治理结构、提高决策效率并符合最新监管要求。所有修订文件以中文编制，若中英文版本存在差异，以中文版本为准。
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临时股东大会具体日期及议程将通过通函形式另行通知全体股东。
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