谊和股份有限公司（01703）7月31日公告，将于2026年8月27日11时在香港湾仔轩尼诗道303号协成行湾仔中心24楼召开股东周年大会。会议议程包括以下普通决议案：
1. 审议及批准截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. 选举及薪酬安排： (a) 重选梁彦卓为执行董事； (b) 重选霍绍强为非执行董事； (c) 授权董事会厘定董事薪酬。
3. 续聘高岭会计师有限公司为核数师，并授权董事会厘定其薪酬。
4. 授予董事会一般及无条件授权，于授权期内可配发、发行及处理不超过公司决议当日已发行股本20%的新增股份；授权期自决议通过之日起至最早发生的下列时间为止： (i) 下届股东周年大会结束； (ii) 公司须依章程或法律举行下届股东周年大会的期限届满； (iii) 股东在大会上通过普通决议案撤销或修改授权之日。
5. 授予董事会一般及无条件授权，于授权期内在联交所或其他获认可的交易所购回公司股份，数额不超过决议当日已发行股本10%的股份。授权期与第4项相同。
6. 在第4及第5项决议案获通过后，延展第4项发行授权，额度相当于公司根据第5项决议案获授权购回股份总数，惟相关股份数目不得超过决议当日已发行股本10%。
股东名册将于2026年8月24日至2026年8月27日（包括首尾两日）暂停过户。董事会提示，欲出席大会的股东须于2026年8月21日16时30分前将股份过户文件送达公司股份过户登记分处。
若2026年8月27日7时悬挂八号或以上热带气旋警告信号、超强台风引起的“极端情况”或黑色暴雨警告信号生效，股东周年大会将顺延举行，具体安排另行公告。
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