鼎泰高科（01377）拟提名黄辉、李琼及罗书章为第三届董事会独立董事候选人

2026年8月19日，鼎泰高科技术股份有限公司（股票代码：01377）在香港联合交易所发布海外监管公告，披露公司董事会已于2026年8月20日分别通过决议，提名黄辉、李琼及罗书章为公司第三届董事会独立董事候选人。

公告显示，上述三名候选人均已： 1. 通过公司第二届董事会提名委员会或独立董事专门会议的资格审查； 2. 书面同意担任公司第三届董事会独立董事； 3. 在职业背景、学历、执业资格、任职经历及诚信记录等方面符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所业务规则及公司章程对独立董事任职资格和独立性要求； 4. 不存在《公司法》第一百七十八条规定的禁止担任董事情形，亦未曾受到中国证监会证券市场禁入处罚或交易所公开认定不适合担任上市公司董事的处理； 5. 与公司、控股股东及其附属企业不存在影响独立履职的关联关系，且本人及其直系亲属不在公司及其关联方任职，也未持有公司已发行股份1%以上； 6. 拥有五年以上法律、经济、管理、会计或财务等相关工作经验，并已取得交易所认可的独立董事培训合格证明（如适用）； 7. 担任境内上市公司独立董事数量不超过三家，且在本公司连续任职时间未超过六年。

提名人——鼎泰高科董事会——已就相关声明与承诺承担法律责任，并授权公司董事会秘书向深圳证券交易所报送并公告上述内容。

截至本公告日，鼎泰高科董事会由九名董事组成，其中执行董事五名，独立非执行董事四名。根据公司治理安排，本次独立董事候选人提名完成后，将由股东大会审议决定最终任命事宜。