南旋控股（01982）调整董事会及委员会架构 2026年8月28日生效

香港，2026年8月28日—南旋控股有限公司（股票代码：01982）公告，自2026年8月28日起，公司董事会及其下属四个专门委员会成员将作出如下调整：

一、董事会构成 1. 执行董事： • 王槐裕先生（主席） • 文宇軒先生（行政总裁） • 王庭真先生 • 郭芬芬女士

2. 独立非执行董事： • 劉麥嘉軒女士 • 孫寶源先生 • 葉澍堃先生

二、董事委员会组成 1. 审核委员会 • 主席：孫寶源先生 • 成员：劉麥嘉軒女士、葉澍堃先生

2. 薪酬委员会 • 主席：孫寶源先生 • 成员：王槐裕先生、劉麥嘉軒女士

3. 提名委员会 • 主席：王槐裕先生 • 成员：孫寶源先生、葉澍堃先生

4. 执行委员会 • 主席：王槐裕先生 • 成员：文宇軒先生、王庭真先生、郭芬芬女士

三、生效日期 上述调整自2026年8月28日起生效。