中国健康科技集团(01069)拟于9月29日特别股东大会全面改组董事会

公告速递09-10

中国健康科技集团发布公告，将于2026年9月29日11:00在香港中环皇后大道中99号中环中心12楼2室召开股东特别大会。会议议程包括：\n\n1. 普通决议案1至6：分别免去现任执行董事毕雪、梁嘉伟、黄凯瑩及独立非执行董事周颖楠、刘淑华、李良杰职务。\n\n2. 普通决议案7：自通知递交日至大会结束期间获委任的所有董事（谢东良、杨琳琳、罗廷倬及Siwanat Saymaya女士除外）将于会后即时离任。\n\n3. 普通决议案8至11：委任谢东良、杨琳琳为执行董事，罗廷倬、Siwanat Saymaya为独立非执行董事，均自大会结束时生效。\n\n4. 普通决议案12：授权任何董事办理实施上述决议所需的所有文件和登记事宜。\n\n公司股份过户登记将于2026年9月24日至29日暂停；9月23日16:30前完成过户的股东方可出席并投票。所有议案将以投票方式表决，公告及延期安排可查阅公司网站( www.01069.com.cn )及联交所网站( www.hkexnews.hk )。

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