美兰空港（00357）拟于2026年8月6日召开股东特别大会 审议海南机场采购框架协议等议案

海南美兰国际空港股份有限公司（00357，以下简称“美兰空港”）于2026年7月15日公告称，公司将于2026年8月6日10时在中国海南省海口市美兰机场办公楼三楼会议室召开股东特别大会。

会议拟以普通决议案方式审议并酌情通过两项议案： 1. 审议、批准并追认《海南机场采购框架协议》及其项下非豁免持续关连交易与建议上限，并授权董事会（再授权董事长）签署、实施、追认、修订及完成所有其他相关协议及文件，以及采取与上述事项有关的必要及适当行动； 2. 审议及批准持有大会上具有表决权股份1%或以上股东在大会上提出的任何提案（如有）。

公告显示，2026年7月30日至2026年8月6日（含首尾两日）为股份过户登记暂停期间。凡于2026年7月30日登记在册的股东及其代理人，可凭有效身份证明文件出席股东特别大会并行使表决权。欲参加会议的股东须在2026年7月29日16时30分前将过户文件及相关资料送达香港中央证券登记有限公司（H股股东）或公司董事会秘书处（内资股股东），方可办理完成过户登记。

根据香港联合交易所有限公司《证券上市规则》第13.39(4)条，股东特别大会所有决议案将以投票方式表决。

截至公告日，美兰空港董事会由三位执行董事（王宏、邱国良、任凯）、三位非执行董事（项修金、亚志慧、周鹏）、四位独立非执行董事（冯征、叶政、刘红滨、汤碧）及一位职工董事（田清泉）组成。