北亚策略（08080）拟于9月3日召开股东周年大会 授权发行及回购股份上限分别为20%及10%

北亚策略控股有限公司（08080）7月24日发布股东周年大会通告。公司计划于2026年9月3日10时在香港金钟道88号太古广场二座35楼德事商务中心举行股东周年大会，主要议案如下：

1. 普通事项 • 省览截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告。 • 分别重选徐广明先生为非执行董事、蔡青博士为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事薪酬。 • 续聘核数师并授权董事会厘定其酬金。

2. 特别事项 • 授予董事会在大会通过之日起至下届股东周年大会结束等期间内，获一般及无条件授权，可额外配发、发行及处理公司股份，规模上限为大会通过当日已发行股份总数20%，并可连同再出售或转让库存在内的股份。 • 授予董事会在同一期间内可于香港联交所GEM及其他获认可交易所回购公司股份，规模上限为大会通过当日已发行股份总数10%。 • 若配发授权及回购授权双双获通过，董事会可按回购股份总数相应扩大配股授权，扩大量不得超过已发行股份总数10%。

3. 股份过户登记 公司将于2026年8月31日至9月3日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续，记录日期为9月3日。股东欲出席大会并投票，须在8月28日16时30分前将过户文件送达香港中央证券登记有限公司。

4. 出席安排 大会自愿佩戴口罩，不设茶点及纪念品。股东可委任大会主席作为代表投票。

公告同时在香港联交所网站及公司官网刊载，并自登载日起至少保留七天。