宏基集团控股（01718）股东周年大会全票通过七项普通决议　执行董事王雨退任

宏基集团控股有限公司（01718）9月1日公告披露，公司于2026年9月1日以虚拟形式召开股东周年大会，审议的全部七项普通决议案均获正式通过。各项决议案的投票结果一致，赞成票22,058,000股，占出席并投票股份总数的99.99%；反对票1,000股，占0.01%。出席会议并享有表决权的股份总数为22,059,000股，而截至会议当日公司已发行股份总数为304,120,000股。卓佳证券登记有限公司受聘担任监票员。会上通过的决议包括：审议年度经审核综合财务报表及相关报告、续聘天健德扬会计师事务所有限公司并授权董事会厘定其酬金、重选张义为独立非执行董事、授权董事会厘定董事酬金，以及授出不超过已发行股份20%的一般发行授权、10%回购授权及相关扩张授权等事项。

同日，公司执行董事王雨依照公司章程第108(a)条规定在本次股东周年大会上退任，因其需专注其他业务承担而不再寻求连任。王雨确认与董事会并无意见分歧，亦无其他事项需提请股东及联交所关注。董事会对其任内贡献表示感谢。董事会组成亦同步调整：自大会结束起，王雨不再担任投资委员会成员；张义不再担任提名委员会成员；独立非执行董事但曦获委任为投资委员会及提名委员会成员。调整后，投资委员会维持三名成员，提名委员会中至少包含一名不同性别董事，符合上市规则相关企业管治要求。