天辰生物-B（01779）公布最新董事会及三大专门委员会成员名单

2026年8月31日，天辰生物醫藥（蘇州）股份有限公司（股票名称：天辰生物-B，股票代码：01779）发布公告，披露公司董事会成员构成及各专门委员会的任职情况。

公告显示，公司董事会共由10名董事组成，包括： 1. 执行董事3名：刘恒博士（董事长）、孙乃超博士、谢鸣先生。 2. 非执行董事3名：藺劍先生、顾勤女士、薛滌博士。 3. 独立非执行董事4名：蕭耀熙先生、阮添士先生、杨春先生、周国防先生。

董事会下设审计委员会、薪酬委员会及提名委员会，公告列明各董事在三大专门委员会中的职务（C 代表主席，M 代表成员）如下： • 刘恒博士：提名委员会 C • 孙乃超博士：— • 谢鸣先生：审计委员会 M • 藺劍先生：薪酬委员会 M • 顾勤女士：提名委员会 M • 薛滌博士：— • 蕭耀熙先生：审计委员会 C；薪酬委员会 M • 阮添士先生：审计委员会 M；薪酬委员会 M • 杨春先生：薪酬委员会 C；提名委员会 M • 周国防先生：审计委员会 M

公司方面表示，当前董事会架构及专门委员会设置符合公司章程及香港联交所相关规则要求。