安域亚洲（00645）公布股东週年大会议程调整　增补三项董事任命议案

公告速递09-01

安域亚洲有限公司（00645）于2026年9月1日发布股东週年大会补充通告。公司表示，鉴于同日刊发的补充通函所载事宜，原定在股东週年大会议程中的第2(A)及第2(B)项决议案将不再提交股东表决。

根据补充通告，除原通告所列议案外，股东週年大会将新增三项普通决议，具体如下： 1. 重选并调任杨建邦先生为公司执行董事及行政总裁； 2. 重选并调任严丹驊女士为公司执行董事及董事会主席； 3. 委任高源先生为公司独立非执行董事。

上述议案详情及经修订代表委任表格已随补充通函发出。股东週年大会议程的其他事项维持不变，会议将于2026年9月23日15时在香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场96楼9602室举行。

公告称，除新增决议案及相关资料外，其余事宜按公司2026年7月21日发布的原通告执行。公司董事会现由一名执行董事赖义钧先生（又名Robert Lai）（主席）、一名非执行董事严丹驊女士以及三名独立非执行董事杨建邦先生、刘骥先生及权睿学先生组成。

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