正利控股2026年股东周年大会全数普通决议获99.99%高票通过

公告速递08-24

正利控股有限公司（03728）8月24日晚间公告，该公司于2026年8月24日在香港召开股东周年大会，所有普通决议案均获高票通过。

股东周年大会当日，公司已发行股份总数为1,013,000,000股，每股面值0.01港元。出席并参与投票的股东及授权代表共持有736,740,784股，占已发行股份的72.74%。

大会通过的主要普通决议案及表决结果如下： 1. 采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告：赞成736,740,659股（99.99%），反对125股（0.01%）。 2. 重新选任林嘉暉先生、湯顯森先生及在任超过九年的韋永康博士为董事，并授权董事会厘定董事薪酬：各项子议案赞成736,740,534至736,740,659股（均为99.99%），反对125至250股（0.01%）。 3. 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为独立核数师并授权董事会厘定其薪酬：赞成736,740,659股（99.99%），反对125股（0.01%）。 4. 授予董事会一般发行授权，额度不超过当日已发行股本20%：赞成736,740,159股（99.99%），反对625股（0.01%）。 5. 授予董事会一般回购授权，额度不超过已发行股本10%：赞成736,740,659股（99.99%），反对125股（0.01%）。 6. 扩大发行授权以涵盖回购股份数量（最高相当于已发行股本10%）：赞成736,740,034股（99.99%），反对750股（0.01%）。

根据香港联交所《上市规则》规定，本次大会的点票工作由股份过户登记处卓佳证券登记有限公司担任监票人。除衛燕華博士通过电子方式参会外，其余董事均亲身出席会议。

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