2026年8月6日，华能国际电力股份有限公司（股票代码：00902）在北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦A102会议室召开2026年第一次临时股东大会。会上，唯一普通决议案——《关于增补公司独立董事的议案》获高比例通过，同步完成董事会成员变动及专门委员会人员调整。
会议召集与表决情况： 1. 股权登记日为2026年8月3日，拥有表决权的股份总数为15,698,093,359股。 2. 出席会议的股东及股东代理人共2,490人，其中A股股东2,488人，H股股东2人。 3. 参会股东及代理人合计持有表决权股份9,521,532,160股，占公司有表决权股份总数的60.654067%。其中，A股占53.137597%，H股占7.516470%。
决议表决结果： – 《关于增补公司独立董事的议案》为普通决议案，获出席股东（含代理人）所持有效表决权股份总数99.888259%赞成票通过；反对票占0.096051%，弃权票占0.015690%。
董事会及专门委员会变动： 1. 夏清先生辞去独立非执行董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员及董事会审计委员会委员职务，其辞任自临时股东会结束时起生效。 2. 股东大会选举梅生伟先生为公司第十一届董事会独立非执行董事，自会议结束时起任职，任期至第十一届董事会届满之日止。同时，梅先生被委任为董事会战略委员会委员及审计委员会委员。 3. 现任独立非执行董事贺强先生被委任为董事会提名委员会主任委员；现任独立非执行董事张羡崇先生被委任为董事会提名委员会委员。
监票与见证： – 香港中央证券登记有限公司被聘任为计票监票机构。 – 北京市海问律师事务所律师出席并出具法律意见，确认会议召集、召开程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所有限公司证券上市规则及公司章程的相关规定，会议结果合法有效。
截至本公告日，华能国际电力股份董事会共18名董事，其中执行董事2名、非执行董事8名、独立非执行董事7名及1名职工代表董事。公司表示，梅生伟先生可在任期届满后依法连选连任。
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