亮晴控股有限公司（03774）9月7日发布公告称，公司计划于2026年9月30日15时假座香港九龙荔枝角琼林街83号A座28楼2801室召开股东周年大会，审议多项普通决议案及一项特别决议案。主要议案如下：
1. 审议并省览截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. 重选叶振国先生MH、钟卓敏先生为执行董事，重选陈芳先生、李柏铭先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定各董事酬金。
3. 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 授权董事会在“有关期间”内回购公司已发行股份总数（不包括库存股份）不超过10%的股份，回购额度将随股份合并或拆细等事项相应调整。
5. 授权董事会在“有关期间”内配发、发行及处理不超过公司已发行股份总数（不包括库存股份）20%的额外股份，并可在有关期间内签订或授出须于有关期间结束后方可行使的售股建议、协议及购股权。
6. 在第4及第5项决议案获通过后，批准将基于第4项决议案已回购股份的数目计入第5项决议案所述的一般发行授权额度，使发行上限进一步增加，惟新增额度不超过已发行股份总数（不包括库存股份）的10%。
7. 作为特别决议案，拟批准修订现有第二份经修订及重列组织章程细则，并采纳整合建议修订后的第三份经修订及重列组织章程细则；同时授权董事办理相关存档等事宜。
本次股东周年大会的表决将依据香港联合交易所有限公司证券上市规则以投票方式进行。公司股东名册将于2026年9月25日至9月30日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记，9月30日为股东资格记录日；股东须在9月24日16时30分前递交过户文件方可出席并投票。受委代表出席会议须提交委任表格，该表格及相关授权文件须在大会召开前不少于48小时（即9月28日15时前）送交香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。
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