【香港，2026年8月11日讯】雅各臣科研制药有限公司（02633，下称“公司”）今日公布，2026年8月11日举行的股东周年大会全部9项普通决议案均获股东以超过50%赞成票通过。核心要点如下：
1．派息事项 – 股东批准派发截至2026年3月31日止年度每股4.75港仙的末期股息，表决结果为1,668,956,463股赞成（100.00%），0股反对。
2．董事重选及薪酬 – 林炯堂医生连任独立非执行董事，获1,668,000,583股赞成（99.94%）。 – 陆庭龙先生连任独立非执行董事，获1,668,512,463股赞成（99.97%）。 – 董事薪酬由董事会酌情厘定，获全票通过（1,668,956,463股赞成）。
3．核数师续聘 – 续聘毕马威会计师事务所直至下届股东周年大会，获1,668,514,310股赞成（99.97%）。
4．一般授权 – 购回不超过已发行股份10%的授权获全票通过（1,668,956,463股赞成）。 – 发行及处理不超过已发行股份20%的授权，以及有关额度因购回股份而作出扩大之授权，分别获1,629,341,001股赞成（97.63%）。
5．董事会及委员会变动 – 杨俊文先生于股东周年大会结束时退任独立非执行董事，同时卸任审核委员会及提名委员会主席、薪酬委员会成员。 – 自2026年8月11日起，黄子恒先生（63岁）被委任为独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会成员。黄先生拥有逾35年金融及会计经验，曾任金山科技工业有限公司执行董事（2019年4月至2024年3月）。根据委任函，其年薪为23万港元，初始任期三年，任期至2027年首个股东周年大会届满，可获续任。黄先生确认符合香港联交所上市规则第3.13条所载独立性准则。 – 林炯堂医生辞任提名委员会成员；陆庭龙先生获委任为提名委员会主席及薪酬委员会成员，变动自2026年8月11日起生效。
6．股本情况 – 股东周年大会当日公司已发行股份总数为2,000,221,000股，可投票股份与已发行股份数量一致。会上，全体董事均有出席。
本次股东周年大会的顺利举行及决议通过，标志公司完成年度常规治理事项，并进一步优化董事会及其委员会架构。
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