宝盖新材（08090）董事会通过《独立董事工作制度》并提请股东会审议

山东宝盖新材料科技股份有限公司（08090）于2026年8月25日召开第二届董事会第十八次会议，审议并通过《独立董事工作制度》。该议案尚需提交公司股东会审议。相关公告已在香港联合交易所有限公司网站及公司官网披露，公告编号为2026-040。

根据公告，新制度共五章，主要内容包括： 1. 总则：明确制度制定依据为《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则》及公司章程。 2. 任职条件：独立董事须具备挂牌公司运作基本知识，拥有不少于五年相关领域工作经验，并符合《GEM上市规则》对独立性的要求；以会计专业身份被提名者须满足注册会计师资格等条件之一。 3. 提名、选举和更换：独立董事候选人可由董事会、审计委员会或单独/合并持股1%以上股东提名，经股东会选举决定；每届任期与公司其他董事一致，累计任期不超过六年。 4. 权利与义务：独立董事享有与其他董事同等的知情权，可对关联交易、重大资产重组等事项发表独立意见，并可提议聘用或解聘会计师事务所、提议召开临时股东会等。 5. 附则：制度自股东会审议通过之日起生效，未尽事项将按适用法律法规及《GEM上市规则》等执行。

董事会指出，实施该制度旨在进一步完善公司法人治理结构，加强对内部董事及经理层的约束与监督，保护中小股东和利益相关者权益，推动公司规范运作。

截至本公告日期，公司董事会由5名执行董事和3名独立非执行董事组成。