哈尔滨电气股份有限公司（01133）董事会于2026年9月24日宣布，独立非执行董事贺禹已获委任为公司首席独立非执行董事，自2026年9月24日起生效。\n\n根据公告，首席独立非执行董事的主要职责包括：促进并加强独立非执行董事之间的沟通、独立非执行董事与董事会其他成员之间的沟通，以及与公司股东（特别是少数股东）之间的沟通。\n\n公司指出，此次设立首席独立非执行董事一职，依据香港联合交易所有限公司《证券上市规则》附录C1经修订的《公司治理守则》而设，该守则已于2025年7月1日生效。\n\n调整后，公司董事会构成如下：\n1. 执行董事：黄伟（董事长）、刘清勇、都兴开；\n2. 独立非执行董事：贺禹（首席独立非执行董事）、牛向春、高一斌、李谢华。\n\n各董事于董事会专门委员会的任职情况为：\n1. 贺禹：薪酬委员会主任委员，提名委员会委员，战略发展委员会委员，审核委员会委员；\n2. 黄伟：战略发展委员会主任委员；\n3. 刘清勇：提名委员会主任委员；\n4. 都兴开：战略发展委员会委员；\n5. 牛向春：审核委员会委员、薪酬委员会委员、战略发展委员会委员、提名委员会委员；\n6. 高一斌：审核委员会主任委员、薪酬委员会委员、战略发展委员会委员、提名委员会委员；\n7. 李谢华：审核委员会委员、薪酬委员会委员、战略发展委员会委员、提名委员会委员。\n\n公司秘书艾立松于中国哈尔滨发布本公告。
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