聚利宝控股（08527）公布董事会及专门委员会最新组成

2026年9月22日，聚利宝控股有限公司（08527）发布公告，更新董事会成员及其在专门委员会中的任职情况。

截至公告日，董事会由八名成员组成，其中执行董事五名、独立非执行董事三名，具体如下： 1. 刘婉贞女士 — 联席主席兼行政总裁（执行董事） 2. 吴康先生 — 联席主席（执行董事） 3. 刘耀雄先生 — 执行董事 4. 赵家伟先生 — 执行董事 5. 樊晶晶女士 — 执行董事 6. 文志忠先生 — 独立非执行董事 7. 沈静宜女士 — 独立非执行董事 8. 梁泰荣先生 — 独立非执行董事

董事会下设三个专门委员会，成员及职务安排如下： • 审核委员会：主席为沈静宜女士，成员包括文志忠先生及梁泰荣先生。 • 薪酬委员会：主席为文志忠先生，成员包括刘婉贞女士及沈静宜女士。 • 提名委员会：主席为刘婉贞女士，成员包括文志忠先生及沈静宜女士。

公司表示，相关安排旨在确保董事会治理结构完善、职责分工明确，以持续提升公司治理水平。