安宁控股（00128）披露最新董事会及委员会成员构成

2026年9月1日，安宁控股有限公司（00128）公告披露公司董事会最新名单及其在董事会下属委员会中的职务分布。董事会现由6名董事组成，包括1名非执行董事（兼任董事会主席）、3名独立非执行董事及2名执行董事。具体安排如下：

1. 董事组成 • 非执行董事：王弘瀚（非执行主席） • 独立非执行董事：张建榮、凌潔心、曾憲芬 • 执行董事：郑佩敏、汤夏雲

2. 董事会三大委员会成员 • 审核委员会： - 主席：张建榮 - 成员：凌潔心、曾憲芬

• 提名委员会： - 主席：曾憲芬 - 成员：张建榮、凌潔心、王弘瀚

• 薪酬委员会： - 主席：凌潔心 - 成员：王弘瀚、张建榮、曾憲芬

郑佩敏与汤夏雲目前未在上述委员会中担任职务。

公告未涉及财务数据或业绩信息，此次仅为董事及委员会组成情况的披露。