盈证国际（08379）发布股东周年大会通告 9月21日香港举行

Prime Intelligence Solutions Group Limited（盈证国际控股有限公司，股票代码：08379）28日公布股东周年大会（“大会”）通告。公司拟于2026年9月21日11时正假座香港上环干诺道西141号保柏中心5楼504室举行大会。

大会将审议以下主要事项：

1. 省览并批准截至2026年3月31日止财政年度经审计财务报表、董事会报告及核数师报告。

2. 董事改选：  (a) 重选杨川先生为执行董事；  (b) 重选王青云先生为独立非执行董事；  (c) 重选何芷琪女士为独立非执行董事。

3. 授权董事会厘定董事酬金。

4. 续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。

5. 授予董事会一般授权，可在“有关期间”内配发及发行额外股份，额度上限为公司于决议案通过当日已发行股本（不包括库存股份）总面值的20%。

6. 授予董事会一般授权，于“有关期间”可回购公司股份，额度上限为公司于决议案通过当日已发行股本（不包括库存股份）总面值的10%。

7. 在第5及第6项决议案获通过后，上述发行授权将按已行使的股份回购授权相应扩大，最高增幅为公司于决议案通过当日已发行股本总面值的10%。

股份过户登记将于2026年9月15日至2026年9月21日（首尾两天包括在内）暂停办理。拟出席并投票的股东须在2026年9月14日16时30分前将过户文件连同相关股票送达卓佳证券登记有限公司，以完成登记手续。2026年9月21日为确定股东大会出席及投票资格的记录日期。

公司提醒，所有决议案将以投票方式表决。