华能国际电力股份有限公司（00902，以下简称“公司”）7月17日公告称，公司第十一届董事会第二十一次会议以通讯表决方式召开，会议通知已于2026年7月13日发出。本次会议审议并一致通过八项议案，核心内容如下：
一、增补独立董事 董事会同意提名梅生伟先生为公司第十一届董事会独立非执行董事候选人，并拟提交公司股东大会审议。在提交股东大会前，该项提名尚需上海证券交易所审核无异议。
二、调整董事会专门委员会成员 1. 贺强先生被聘任为第十一届董事会提名委员会主任委员；张羡崇先生出任该委员会委员。 2. 张羡崇先生同时出任董事会审计委员会委员。 3. 拟任独立非执行董事梅生伟先生将担任董事会战略委员会委员及审计委员会委员。 4. 第1项及第3项调整自股东大会批准梅生伟先生任职且夏清先生正式卸任之日起生效；第2项调整自董事会通过之日起生效。
三、批准面向专业投资者公开发行不超过人民币400亿元公司债券 1. 发行规模：总额不超过人民币400亿元。 2. 发行对象：依据《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。可在中国证监会注册通知书有效期内一次或分期发行。 3. 上市地点：上海证券交易所；经监管部门批准后，可选择其他交易所上市。 4. 债券品种及期限：可为一般公司债、可续期公司债及其他专项品种，期限不超过30年（可续期公司债不受此限）。 5. 利率方式：固定利率，由董事会授权人员与主承销商根据发行时市场询价协商确定。 6. 募集资金用途：满足公司生产经营需要、调整债务结构、补充流动资金及项目投资。 7. 本次债券无担保；公司承诺在无法按时偿付本息时将制定并采取多种偿债保障措施。
四、修订三项公司制度 董事会同意修订《华能国际电力股份有限公司独立董事工作规则》《华能国际电力股份有限公司募集资金管理办法》《华能国际电力股份有限公司内幕信息知情人管理规定》，相关文件已在上海证券交易所网站披露。
五、聘任联席公司秘书 董事会同意聘任鄧美珊女士为联席公司秘书，协助文明刚先生继续履行香港联交所《证券上市规则》项下的公司秘书职责。
六、召开的股东大会 由于独立董事增补议案需提交股东大会审议，公司将召开2026年第一次临时股东大会，具体时间、地点及议程另行公告。
以上全部议案已于2026年7月17日获董事会审议通过。公司董事名单与公告同日披露。
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