智云科技建设（09900）8月31日公告称，公司董事会已发出股东周年大会通告，会议拟于2026年9月29日10时30分在香港湾仔告士打道39号夏悫大厦11楼1101-4室召开，审议多项普通及特别决议案。
普通决议案方面： 1. 省览、考虑及采纳截至2026年3月31日止财年的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告； 2. 重选黄晧、刘志弋、王大明三位执行董事，以及薛兰独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金； 3. 续聘德勤•关黄陈方会计师行为公司独立核数师，任期至下一届股东周年大会结束，并授权董事会厘定其酬金； 4. 授权董事会在“有关期间”内配发及发行股份，额度不超过决议通过当日已发行股份总数（不含库藏股）的20%，并可就相关事项作出或授出要约、协议及购股权； 5. 授权董事会在“有关期间”内于香港联合交易所有限公司或其他获认可交易所回购股份，额度不超过决议通过当日已发行股份总数（不含库藏股）的10%； 6. 在第4项及第5项决议案获通过后，同意将股份回购额度（不超过已发行股份总数的10%）计入可予配发股份的授权范围。
特别决议案方面： 7. 会议将审议并批准对现行《组织章程大纲及细则》的若干修订，采纳经修订并重新列示的新《组织章程大纲及细则》，并授权公司董事或公司秘书就相关备案及文件提交进行必要手续。
股东如欲出席并投票，须在2026年9月23日16时30分前将股份过户文件及股票交回香港夏慤道16号远东金融中心17楼的卓佳证券登记有限公司。所有建议决议案将以投票方式表决。
精彩评论