2026年9月28日，新兴印刷控股有限公司（01975）在香港公布《投资委员会职权范围》，就委员组成、会议安排及权限职责等作出具体规定。以下为主要内容：
1. 组织架构 • 委员会由董事会委任的不少于三名董事组成，独立非执行董事占多数。 • 委员会主席由董事会指定。 • 集团财务总监将被邀请列席会议。
2. 会议机制 • 委员会每年至少召开两次会议，主席可酌情召集额外会议。 • 会议法定人数为三名成员。 • 任何议案须经出席成员过半数同意方可通过，若票数相等，由主席投第二票或决定票。
3. 核心职能 • 审阅并向董事会建议重大投资及融资项目，包括并购、合营、股权投资及固定收益类保险产品。 • 监督外部投资组合清算进度，评估集团整体投资风险敞口。 • 检讨投资政策及香港联交所相关合规要求，评估拟议投资是否触发披露义务并符合公司及股东利益。 • 监督经董事会批准的投资项目实施，并至少每年检讨职权范围。
4. 授权与资源 • 委员会获授权调查其职权范围内的所有事务，可向任何雇员索取资料并获得公司充分资源支持。 • 如有需要，委员会可聘请外部法律或其他独立专业人士出席会议，相关费用由公司承担。
5. 汇报程序 • 委员会将定期向董事会汇报工作，主席在随后一次董事会会议上汇报委员会发现及建议。 • 会后，秘书须在合理时间内向全体董事分发会议纪要及报告。
新兴印刷称，此次明确投资委员会职权范围，旨在进一步完善内部治理架构，提升资金运用效率及投资回报。
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