中国北大荒产业(00039)将于12月15日召开股东特别大会罢免及委任董事议案在列

公告速递2025-11-27

中国北大荒产业(00039)将于2025年12月15日（星期一）下午3时，在香港金钟道95号统一中心5楼康泰会展商务中心召开股东特别大会。议程涵盖罢免多名现任董事、委任新任董事、确认部分声称委任未实际生效的情况，以及授权董事会厘定董事酬金等事项。\n\n公司将依据相关决议更新董事及高级人员名册并办理必要备案。股东名册将在12月10日至12月15日暂停登记，所有持股人须于12月9日16时前完成过户手续，以确保在大会上拥有出席和投票的资格。

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