2026年10月29日，北京昭衍新药研究中心股份有限公司（06127，以下简称“昭衍新药”）发布董事会决议及业绩说明会安排。公司第五届董事会第八次会议已于2026年10月28日以现场结合电话会议形式召开，11名董事全部出席，会议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定。
会议审议并通过两项议案： 1.《关于公司2026年第三季度报告的议案》获得11票赞成、0票反对、0票弃权通过。相关报告已在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露。 2.《关于变更联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人的议案》获全票通过。自2026年10月28日起，梁颕娴女士被任命为联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人；李晶莹女士同时辞任上述职务，何咏紫女士辞任法律程序文件代理人。高大鹏先生继续担任联席公司秘书。
为增进投资者对公司2026年第三季度经营与财务表现的了解，昭衍新药将于2026年11月5日9:00-10:00在上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开业绩说明会。投资者可于2026年10月29日至11月4日16:00通过“提问预征集”栏目或公司邮箱jiafengsong@joinn-lab.com提交问题。说明会当天，公司总经理兼董事会秘书高大鹏、财务负责人于爱水及独立董事阳昌云将在线回应投资者普遍关注的事项。
会后，投资者可通过上证路演中心查看本次说明会的具体情况及主要内容。
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