瑛泰医疗2026年第一次临时股东会全部议案获通过 董事会及专门委员会架构同步调整

2026年9月24日，上海瑛泰医疗器械股份有限公司（01501）在中国上海召开2026年第一次临时股东会，对5项议案进行表决，全部获股东通过。 \n\n普通决议方面：\n1. 委任张鹏博士为第四届董事会独立非执行董事，获1.46094159亿股赞成，赞成率100.00%。\n2. 委任黎云龙博士为第四届董事会独立非执行董事，获1.46094159亿股赞成，赞成率100.00%。\n3. 提高H股奖励信托计划下梁栋科博士的个人限额，获1.23815946亿股赞成，赞成率99.73%。\n\n特别决议方面：\n4. 修订公司章程，获1.46094159亿股赞成，赞成率100.00%。\n5. 修订董事会议事规则，获1.46094159亿股赞成，赞成率100.00%。 \n\n会议当日，公司已发行H股总数为2.112亿股；出席会议并行使表决权的股东及代理人合计持股1.46094159亿股，占已发行股份总数的69.17%。根据上市规则第17.05A条，H股奖励信托计划受托人持有的435.64万股放弃投票。 \n\n董事会及专门委员会同步调整：\n• 张鹏博士、黎云龙博士正式出任独立非执行董事，任期自股东会批准之日起至第四届董事会任期届满。\n• 蹇锡高先生、许鸿群先生辞任独立非执行董事及相关委员会职务，自2026年9月24日起生效。 \n\n各专门委员会最新组成如下（自2026年9月24日起生效）：\n1. 审计委员会：徐从礼先生任主席，黎云龙博士与陈洁女士（职工代表董事）为成员。\n2. 薪酬委员会：黎云龙博士任主席，徐从礼先生为成员。\n3. 提名委员会：张鹏博士任主席，徐从礼先生为成员。\n4. 战略与可持续发展委员会：新设立，由梁栋科博士任主席，张鹏博士及黎云龙博士为成员。\n\n截至本公告日，董事会由执行董事梁栋科博士、林森先生；非执行董事宋媛博士、陈红琴女士、张泓先生、陈洁女士（职工代表董事）；独立非执行董事徐从礼先生、张鹏博士、黎云龙博士组成。