1. 港股上市公司泛海集团（00129.HK）8月5日公告，公司将于2026年8月28日10时30分在香港湾仔轩尼诗道33号港岛皇悦酒店1楼皇悦会议宴会厅举行股东周年大会。
2. 会议将提请股东审议并表决以下普通决议案： • 省览截至2026年3月31日止年度经审核财务报表、董事会报告及核数师报告； • 重选潘海先生、关堡林先生、叶志威先生、朱伟明先生为董事，并授权董事会厘定董事酬金； • 委聘德勤•关黄陈方会计师行为下一财年核数师，并授权董事会厘定其酬金。
3. 作为特别事项，股东大会还将审议三项一般授权： • 4A号决议：授权董事会在“有关期间”内发行、配发或处理股份及相关证券，规模上限为股东大会当日公司已发行股本（不含库藏股份）20%。 • 4B号决议：授权董事会在“有关期间”内回购股份，规模上限为股东大会当日公司已发行股本（不含库藏股份）10%。 • 4C号决议：在4A及4B号决议以及汇汉控股有限公司同期股东周年大会相关决议通过后，可将实际回购股份数量计入可发行股份额度。
4. 公司股东名册将于2026年8月25日至2026年8月28日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记。最后过户登记时间为2026年8月24日16时30分；股东资格记录日期为2026年8月28日。
5. 代表委任表格及相关授权文件须不少于48小时（即2026年8月26日10时30分前）送达香港中央证券登记有限公司方为有效。
6. 董事名单截至公告日：执行董事冯兆滔、潘政、潘海、潘澄、潘洋、关堡林、朱伟明；独立非执行董事叶志威、梁伟强、马豪辉及黄之强。
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