Treasure Isle Global要求召开金石资本集团（01160）股东特别大会　提议罢免现任董事并改选新班子

2026年8月28日，金石资本集团有限公司（股票代码：01160）公告称，公司于2026年8月20日收到股东Treasure Isle Global Limited（下称“请求人”）通过香港中央结算有限公司及香港中央结算（代理人）有限公司递交的书面请求。请求人根据公司细则第65条，要求董事会召开股东特别大会，以审议并表决共14项决议案。主要内容如下：

1. 按公司细则第119条，即时罢免靳庆军、陈怀远、林劲、王国镇、安然、洪海明、尹玉玲及肖瑞美等8名董事职务。

2. 按同一条款，罢免于2026年8月13日至股东特别大会（包括任何延期会议）期间获委任的全部董事（在大会上获委任者除外）。

3. 按公司细则第116条，即时委任阎斐为非执行董事；委任何剑锋、郑泽明及廖荣均3人为独立非执行董事。

同时，提案第14项授权任何一名或多名董事在其认为必要及适宜的情况下，采取措施以落实上述决议及相关交易。

公司表示，董事会正评估适当的处理方案，并将在有需要时根据公司细则及香港联交所《上市规则》作出进一步公告。

截至本公告日，金石资本集团董事会包括：执行董事陈昌义；非执行董事靳庆军（主席）、陈怀远、林劲、王国镇及安然；独立非执行董事洪海明、尹玉玲及肖瑞美。