华新建材（06655）董事会通过收购豪瑞菲律宾资产议案并拟修订公司章程

华新建材（06655）8月3日在上交所及港交所同步披露，第十一届董事会第二十六次会议已于2026年7月31日以现场结合通讯方式召开，9名董事全部出席，会议合法有效。董事会审议并通过三项重要议案，核心要点如下：

1. 拟收购豪瑞菲律宾资产的关联交易 • 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 • 关联董事Martin Kriegner、Olivier Milhaud及陈婷慧回避表决。 • 该议案已获独立董事专门会议及审计委员会通过，并将提交股东大会审议。公司同步披露了《关于收购豪瑞菲律宾资产之关联交易的公告》（公告编号：2026-024）。

2. 修订《公司章程》部分条款 • 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 • 修订内容为删除原第125条，主要因《到境外上市公司章程必备条款》已废止。该修订尚需股东大会审议，并授权公司总裁李叶青或其授权人士办理后续工商登记、备案等事宜。

3. 召开2026年第二次临时股东大会 • 董事会同意于后续召开2026年第二次临时股东大会，具体事项见《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

此次决议显示，公司在持续推进境外资产布局的同时，同步优化公司治理结构，为后续经营与资本运作奠定制度基础。