招商银行（03968）修订多项治理制度并调整联席公司秘书人选

2026年7月10日，招商银行股份有限公司（03968）公告称，其第十三届董事会第十七次会议以书面传签方式召开，应参会董事13名，实到13名，会议符合《中华人民共和国公司法》及《招商银行股份有限公司章程》相关规定。会议通过以下八项议案：

1. 审议并通过《招商银行内幕信息及知情人管理制度（2026年修订）》。表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

2. 审议并通过《招商银行信息披露事务管理制度（2026年修订）》。表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

3. 审议并通过《招商银行投资者关系管理制度（2026年修订）》。表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。相关文件已发布于上海证券交易所网站及公司官网。

4. 鉴于何咏紫女士因工作安排辞任联席公司秘书，董事会批准委任关秀妍女士为联席公司秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会届满之日止。表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

5. 审议并通过《关于调整董事会授权事项的议案》。表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

6. 审议并通过《关于招商银行薪酬项目清算的议案》。关联董事钟德胜先生回避表决，表决结果：同意12票、反对0票、弃权0票。

7. 审议并通过《关于2026年度经营业绩考核方案的议案》。表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

8. 审议并通过《招商银行董事会秘书工作制度（2026年修订）》。表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。

上述决议的通过，旨在进一步完善招商银行在内幕信息管理、信息披露、投资者关系及董事会运作等方面的内部治理框架。

公告同时披露董事会成员构成：执行董事为钟德胜；股东董事（非执行董事）为缪建民、石岱、邓仁杰、江朝阳、朱立伟、黄坚及马向辉；独立非执行董事为田宏启、史永东、李健、黄玉山及卢力平。

公司表示，本次会议决议已根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条进行披露。