锦艺集团控股（00565）10月30日晚间公告，公司董事会已发出股东周年大会通告，会议定于2026年12月18日15时在香港中环皇后大道中5号衡怡大厦9楼举行。会议将审议截至2026年6月30日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告，并就若干普通决议进行表决，主要事项如下：
1. 续任董事 • 重选苏培欣先生、杜振鑾先生为执行董事。 • 重选庄瀚宏先生为独立非执行董事。
2. 董事及核数师相关授权 • 授权董事会厘定董事酬金。 • 重新委任天健国际会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
3. 授权发行与回购股份 • 授权董事会在“有关期间”内（自决议通过日至下一届股东周年大会结束、或依据公司章程须召开下届股东周年大会的期限届满、或股东通过普通决议撤销授权之日，以较早者为准），发售、配发及处理公司额外股份（含处置库存股），规模上限为截至决议通过当日已发行股份（不包括库存股份）的20%。 • 授权董事会在同一期间内回购股份，额度不超过同日已发行股份（不包括库存股份）的10%。 • 在上述两项授权获通过后，董事会发行新股的额度可按已回购股份数量相应增加。
4. 会议相关安排 • 股份过户登记将于2026年12月15日至12月18日（包括首尾两日）暂停办理。欲符合股东周年大会出席及投票资格，股东须于2026年12月14日16时前将过户文件送达香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301-04室的联合证券登记有限公司。 • 会议记录日期为2026年12月18日。
公司提示，股东可委任一名或多名代表出席并表决；如于会议当日下午13时正后悬挂八号或以上台风警告信号或“黑色”暴雨警告信号，会议将延期，具体安排将另行公告。
截至本通告日，锦艺集团控股董事会由四名执行董事（苏培欣、黄浩贤、姚霖颖、杜振鑾）及三名独立非执行董事（庄瀚宏、庄贤琳、王玉琴）组成。公司亦提醒，会议现场不提供饮品或茶点，亦不派发礼品。
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