新疆新鑫矿业股份有限公司（03833）10月13日公告，公司于同日在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区召开股东特别大会，审议并表决第八届董事会相关议案。
截至会议日，公司已发行股份总数为2,210,000,000股，其中1,259,420,000股为内资股，950,580,000股为H股。本次会议共有持股1,276,368,533股的股东及授权代表出席，占全部已发行股份的57.75%。会议以投票方式通过全部普通决议案。
1. 董事选举与重选 • 执行董事：李江平先生的重选获1,275,724,533股（99.949544%）赞成、644,000股（0.050456%）反对。 • 非执行董事：陈寅、周传有、王立建、胡承业四位董事的重选，分别取得99.949544%赞成、0.050456%反对。 • 独立非执行董事：刘颖女士的选举获99.960826%赞成、0.039174%反对；黄勇、李道伟两位董事的重选获99.949544%赞成、0.050456%反对。
2. 董事薪酬 • 李江平、陈寅、周传有、王立建、胡承业、张丽六位董事将不领取董事酬金。 • 刘颖、黄勇每年董事酬金为人民币70,000元（含税）。 • 李道伟每年董事酬金为港币130,000元（含税）。 各薪酬议案均获1,275,868,533股（99.960826%）赞成、500,000股（0.039174%）反对。
3. 服务合约授权 授权董事会按适当条款与全部当选董事签订服务合约的议案同样以99.960826%赞成票获得通过。
根据会议决议，第八届董事会任期自2026年10月14日起至2029年10月13日止。除周传有先生因个人原因缺席外，其余董事均出席了本次股东特别大会。
公告显示，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，香港中央证券登记有限公司担任本次投票的监票人。
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