上海石油化工股份（00338）公告：联席公司秘书刘刚辞任，徐海燕将续任唯一公司秘书

中国石化上海石油化工股份有限公司（00338）于2026年8月25日发布公告称，因工作调整，刘刚先生已辞任公司联席公司秘书职务，自2026年8月25日起生效。刘刚先生确认与董事会并无不同意见，亦无任何需要提请股东注意的事项。

公告指出，刘刚先生离任后，公司另一名联席公司秘书徐海燕女士——具备《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.28条规定的公司秘书资格及经验——将成为公司唯一的公司秘书。

董事会对刘刚先生在任期间的辛勤工作及贡献表示感谢。

截至公告刊发日，公司董事会组成如下：执行董事为郭晓军、鹿志勇、杜军及黄翔宇；非执行董事为齐国祯、秦朝晖（职工董事）；独立非执行董事为周颖、周兴贵、刘浩及蒋霞。