中国外运股份有限公司（00598）8月25日公告称，公司第四届董事会第二十七次会议于当日在北京以现场结合通讯方式召开，12名董事全部参与表决（其中1人委托表决）。会议审议并通过以下主要事项：
1. 2026年半年度报告及摘要。 2. 2026年半年度利润分配方案：公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，派发2026年中期股息每股0.14元（含税）；若股本在股权登记日前发生变动，每股分配金额保持不变，相应调整分配总额。 3. 财务公司及国际财务公司金融服务风险持续评估报告，关联董事回避后均获8票全票通过。 4. 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案，将直接提交股东大会审议，全部董事已回避表决。 5. 2026年度董事及高级管理人员绩效考核指标设置方案，经董事会10票同意并将提交股东大会审议。 6. “十五五”战略规划获全票通过。 7. 修订《董事会审计委员会议事规则》和《董事会授权管理制度》获全票通过。 8. 调整董事会专门委员会成员：孙剑锋、黄传京获选为审计委员会及战略与可持续发展委员会委员。 9. 审议通过“提质增效重回报”行动方案执行情况。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定。
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