万励达国际有限公司（08482）7月30日公告，公司计划于2026年8月28日11时在香港干诺道中200号信德中心西座33楼3302室召开股东周年大会，审议并表决多项普通决议案。主要事项包括：
1. 审议截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. 计划重选执行董事吕克宜先生、执行董事渠天芸女士，以及独立非执行董事周志榮先生。
3. 授权董事会厘定董事酬金。
4. 拟续聘中审众环（香港）富信会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
5. 建议授予董事会一般授权，于自议案通过之日起至下届股东周年大会结束或法定期限届满（以较早者为准）期间，可发行、配发及处置公司额外股份，额度上限为通告当日已发行股本（不包括库存股份）面值总额的20%。
6. 建议授予董事会在同一时期内回购公司股份的授权，额度上限为已发行股本面值总额的10%。
7. 如前述发行及回购授权均获批准，董事会可将回购股份的面值总额计入可再发行额度，累计配发股份额度不超过已发行股本面值总额的10%。
股东如欲委任代表出席表决，须在2026年8月26日11时前提交授权文件；股东亦可通过指定网站（https://evoting.vistra.com）以电子方式提交委任表格。如于当日9时或之后悬挂八号或以上热带气旋警告信号、黑色暴雨警告信号或香港政府公布“极端情况”，本次股东周年大会将顺延，具体安排届时将另行公告。
截至公告日，公司董事会由两名执行董事（吕克宜、渠天芸）、两名非执行董事（李绍棠、邱东成）及三名独立非执行董事（温新辉、周志榮、谭志明）组成。
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