2026年8月22日，中细软科技（01020）公告称，公司全资子公司傲派企业控股有限公司已于2026年8月21日与独立第三方孟德凤先生签署股份买卖协议，拟收购其持有的英属处女群岛特殊目的公司 100%股权，间接取得江蘇歐軟信息科技有限公司（“目标公司”）全部股权，交易对价为人民币2.5亿元（约2.9亿港元）。\n\n交易对价将以发行1,450,000,000股新股支付，发行价为每股0.20港元，较2026年8月21日股份收市价0.205港元折让约2.4%。该批对价股占公告日已发行股本约24.23%，占扩大后已发行股本约19.51%。\n\n目标公司及其附属公司主要在中国提供基于人工智能的制造运营管理（MOM）软件解决方案，包括智能工厂及云端制造执行系统（MES）、企业资源规划（ERP）平台及相关实施服务。其未经审计的财务数据显示：\n1. 2024财年收入4,068.60万元，税前及税后亏损各776.70万元，期末净负债898.30万元；\n2. 2025财年收入4,856.60万元，税前及税后亏损各318.10万元，期末净负债1,024.40万元；\n3. 2026年1–4月收入1,577.70万元，税前及税后亏损各73.30万元，期末净负债1,097.70万元。\n\n交易完成后，中细软科技将持有目标公司100%权益，目标公司将成为其间接全资附属公司。依据香港联交所《上市规则》第14章，相关适用百分比率超过25%但低于100%，交易构成主要交易，须获得股东特别大会批准，并取得联交所同意对价股上市及买卖。\n\n截至公告日，公司已发行5,983,182,005股；发行完成后总股本将增至7,433,182,005股。卖方（或其指定方）持股比例预计为19.51%，孔军民先生及朱敏先生的持股比例将分别摊薄至21.60%及13.32%，公众持股45.57%。\n\n交易完成需满足包括但不限于重组完成、股东特别大会批准、对价股上市批准等先决条件；最后截止日期为2026年11月30日。公司提醒股东及潜在投资者，交易可能无法完成，买卖公司证券时需审慎行事。
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