新耀莱国际集团有限公司（股票代码：00970）7月31日发布股东周年大会通告，宣布公司将于2026年8月28日11时在香港中环皇后大道中99号中环中心12楼2室召开股东周年大会，就多项普通及特别决议进行表决。主要事项如下：
1. 审议并采纳截至2026年3月31日止财政年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. 以独立决议案方式重选三名独立非执行董事，包括王暉女士、李雲九先生及马舒扬女士，并授权董事会或其薪酬委员会厘定董事薪酬及在出现空缺时委任新董事。
3. 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 授予董事会一般及无条件授权，在相关期限内按适用法律配发、发行及处置面值0.032港元的新增或额外股份，总额上限为下列两者之和： (1) 以股东周年大会当日已发行股份总数（不包括库存股份）的20%为限； (2) 倘若第5项决议案获通过，可再加上因股份回购而注销的股份总数（最多为已发行股份总数10%）。
5. 授权董事会在香港联交所或获认可的其他交易所回购公司股份，回购总额不得超过股东周年大会当日已发行股份总数（不包括库存股份）的10%。
6. 在第4及第5项决议案均获通过的情况下，董事会获准将第5项回购股份授权所对应的股份数额计入第4项配发及发行股份的一般授权额度。
根据公告，公司股东名册将于2026年8月25日至2026年8月28日（包括首尾两天）暂停过户；8月24日16时30分前递交过户文件的股东可获准参加并投票。回购股份的授权仅在董事会认为符合公司及全体股东利益的情况下行使。
此次股东周年大会如遇极端天气情况或八号或以上热带气旋警告信号生效，将按公司细则延期举行，相关安排另行公告。
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