中国生态旅游（01371）公告11月26日召开股东周年大会 拟续授股份回购及发行授权

中国生态旅游（01371）10月16日发布股东周年大会议程。公告显示，大会将于2026年11月26日10时在香港黄竹坑业勤街39号Landmark South 12楼1201-02室举行。主要事项如下：

1. 审议截至2026年6月30日止年度经审核综合财务报表及董事会与核数师报告。

2. 董事改选：邸灵先生、陈嘉宏先生续任执行董事，蒋智坚先生续任独立非执行董事。

3. 授权董事会厘定董事酬金。

4. 重新委任长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。

5. 建议授予董事会一般授权，于“有相关期间”内以不超过公司于决议案获通过当日已发行股本10%的上限回购股份。

6. 建议授予董事会一般授权，于“有相关期间”内配发及发行新股份，上限为公司于决议案获通过当日已发行股本20%。

7. 在第5项及第6项决议案获通过的前提下，建议扩大第6项发行授权，数额相当于公司依据第5项授权已回购股份数，但最高不得超过公司已发行股本的10%。

根据公告，为确定股东参会及表决资格，公司将于2026年11月23日至11月26日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记。过户文件须在2026年11月20日16时30分前送达香港中央证券登记有限公司。

截至公告日，董事会成员包括执行董事陈嘉宏先生、朱欣欣女士、邸灵先生，以及独立非执行董事孟志军博士、刘斐先生、蒋智坚先生。