亚积邦租赁（01496）股东周年大会全票通过各项普通决议

2026年8月26日，亚积邦租赁（01496）披露，其于同日举行的2026年股东周年大会对全部议案进行投票表决，所有普通决议案均获逾99.99%股东支持并正式通过。

本次大会共计可供投票股份8.64亿股，实际投票权股份同为8.64亿股。各项议案表决结果如下：

1. 采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表及相关报告：赞成718,740,225股（占99.997217%），反对20,000股（占0.002783%）。

2. 宣派每股0.62港仙末期股息：赞成718,740,225股（占99.997217%），反对20,000股（占0.002783%）。

3. 董事重选及董事酬金： (i) 重选刘邦成先生为执行董事：赞成718,740,225股（占99.997217%），反对20,000股（占0.002783%）； (ii) 重选刘子锋先生为执行董事：赞成718,740,225股（占99.997217%），反对20,000股（占0.002783%）； (iii) 重选林秀凤女士为独立非执行董事：赞成718,740,225股（占99.997217%），反对20,000股（占0.002783%）； (b) 授权董事会厘定董事酬金：赞成718,740,225股（占99.997217%），反对20,000股（占0.002783%）。

4. 续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司核数师并授权董事会厘定其酬金：赞成718,740,225股（占99.997217%），反对20,000股（占0.002783%）。

5. 有关发行及回购股份的一般授权： (A) 授权发行不超过已发行股份20%的额外股份：赞成718,738,225股（占99.996939%），反对22,000股（占0.003061%）； (B) 授权回购不超过已发行股份10%的股份：赞成718,740,225股（占99.997217%），反对20,000股（占0.002783%）； (C) 将回购股份数量计入发行授权范围：赞成718,738,225股（占99.996939%），反对22,000股（占0.003061%）。

根据公告，此次大会无股东需根据香港联交所《上市规则》第13.40条在相关决议案上放弃投票，亦无股东于会前或会上表示反对。香港中央证券登记有限公司担任现场点票监票人。

亚积邦租赁董事会现由三名执行董事刘邦成、陈洁梅、刘子锋；一名非执行董事中泽友克；以及三名独立非执行董事何钟泰、萧泽宇、林秀凤组成。除中泽友克先生因其他事务未能出席外，其余董事均亲身出席本次股东周年大会。