中国碳中和（01372）10月23日公告，公司拟于2026年11月18日11时在香港黄竹坑业勤街39号Landmark South十二楼1201–02室召开股东周年大会。会议普通议案及特别议案共十项，主要内容如下：
1. 审议并通过截至2026年6月30日止年度经审计合并财务报表、董事会报告及独立核数师报告。
2. 重新选举张晓东先生为执行董事、钟国兴先生为非执行董事、汪家骐先生为独立非执行董事。
3. 授权董事会厘定董事酬金。
4. 续聘思立安栢淳会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
5. 授予董事会一般授权，于“相关期间”内配发、发行及处理不超过截至决议通过日已发行股本面值总额20%的股份，并可就此作出或授予要约、协议及购股权。
6. 授予董事会一般授权，于“相关期间”内在遵守适用法律的情况下回购公司股份，回购股份面值总额不超过截至决议通过日已发行股本面值总额的10%。
7. 在上述发行及回购授权均获批准的前提下，董事会获额外发行授权，数额相当于自发行授权获批后根据回购授权已回购股份面值总额，惟上限为决议通过日已发行股本面值总额的10%。
8. 提请股东特别决议，批准对现行公司组织章程细则进行修订，并采纳经修订及重列的第三份公司组织章程细则。
为厘定有权出席及投票的股东名册，公司将于2026年11月13日至11月18日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记。股东如欲在股东周年大会上行使表决权，须于2026年11月12日16时30分前，将有关股份过户文件及相关股票到香港夏悫道16号远东金融中心17楼的卓佳证券登记有限公司办理登记。
截至公告日，公司执行董事为邸灵、鲁向勇及张晓东；非执行董事为陈永岚、耿志远（陈蕾为其替任）及钟国兴；独立非执行董事为汪家骐、曹明及乔艳琳。
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