均安控股有限公司（01559）8月6日披露2026年股东周年大会通告。公司将于2026年9月17日10时正假座香港干诺道西118号3401室举行大会。董事会建议股东审议以下主要事项：
1. 省览及采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. 续聘国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为公司及其附属公司截至2027年3月31日止年度核数师，并授权董事会厘定其酬金。
3. 董事改选议案： (A) 重选顾晓冲先生为执行董事，并授权董事会厘定其薪酬； (B) 重选李玉萍女士为非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬。
4. 重选林诚光教授为独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬。
5. 重选林柏森先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬。
6. 授权相关普通决议案： (A) 授予董事会一般授权，于授权期间内发行、配发及处置不超过大会当日已发行股份总数20%的股份；发行价格折让不得超过基准价的20%。基准价为：①涉及拟发行股份协议日期的收市价；②紧接公告日期、协议日期或定价日期前五个交易日的平均收市价，二者取其高。 (B) 授予董事会一般授权，于授权期间内回购公司股份，回购数量上限为大会当日已发行股份总数10%。
授权期间自相关决议案获通过之日起，至公司下届股东周年大会结束时、法律规定应召开下届股东周年大会期限届满时，或股东于大会以普通决议案撤回或修订授权之日，以较早者为准。
股份过户登记将于2026年9月14日至9月17日（包括首尾两天）暂停办理，股东须于2026年9月11日16时30分前向卓佳证券登记有限公司提交过户文件及股票，方可获准出席并投票。记录日期为2026年9月17日。
截至通告日期，公司执行董事为陈正华先生、孙笑然先生（行政总裁）及顾晓冲先生；非执行董事为李玉萍女士；独立非执行董事为林诚光教授、林柏森先生及龚振志先生。
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