2026年7月11日，深圳市沃尔核材股份有限公司（09981，以下简称“公司”）公告称，其第八届董事会第九次会议已于2026年7月10日以通讯方式召开，9名董事全部出席并以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过全部议案。主要内容如下：
1．董事会同意提请股东大会授予董事会一般性授权，可在授权期间（自股东大会通过之日起至公司2026年年度股东大会结束时或股东大会撤销/更改授权之日，以较早者为准）回购公司H股股份，回购总数不超过股东大会审议通过授权当日公司已发行H股股份（不含库存股）的10%。截至公告披露日，公司已发行H股股份为139,988,800股，对应回购上限约为13,998,880股。
2．董事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，将提交股东大会审议。
3．董事会决定将“战略与投资决策委员会”更名为“战略与ESG委员会”，并修订相应议事规则。
4．董事会审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并提请股东大会审议。
5．董事会决议于2026年7月30日14:30在深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室召开公司2026年第三次临时股东大会，会议股权登记日为2026年7月27日。股东可通过现场及深圳证券交易所网络投票系统行使表决权。
公司当前注册资本为1,399,887,362股，其中A股1,259,898,562股，H股139,988,800股。董事会建议的回购授权及章程修订等事项，均需在临时股东大会上表决；其中回购授权与章程修订需获得出席会议股东所持表决权三分之二以上同意。
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