周大福创建（00659）10月20日公告，公司拟于2026年11月17日11时假座香港湾仔会展中心会议室N201室，以现场及线上混合形式举行股东周年大会（下称“大会”）。
大会将审议以下主要事项：
1. 省览及通过截至2026年6月30日止财政年度的经审核财务报表及董事会与独立核数师报告。
2. 宣派截至2026年6月30日止财政年度末期普通股息，每股0.33港元。为确定股息及红股发放资格，公司将于2026年11月23日暂停办理股份过户登记，当日为纪录日期；股东须最迟于2026年11月20日16时30分前递交过户文件。
3. 重选六名董事——郑家纯博士、林战先生、郑志亮先生、杜家骏先生、陈家强教授，并授权董事会厘定其酬金。
4. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
5. 授予董事会在“有关期间”内配发、发行及处理相当于大会通过当日已发行股份总数（扣除库存股份）20%以内新增股份的一般授权。
6. 授予董事会在“有关期间”内回购不超过公司已发行股份总数（扣除库存股份）10%的股份授权。
7. 在上述发行及回购授权获通过后，董事会获准将按第6项决议案获授权可回购股份总数，计入第5项决议案项下的发行授权额度内，即发行股份额度可相应扩大不超过已发行股份总数（扣除库存股份）10%。
8. 建议以股份溢价账中金额拨充资本，按“每持有十股派发一股”比例向2026年11月23日名列股东名册的合资格股东派发面值1.00港元的红股（不合资格股东除外）。拟派红股不享有截至2026年6月30日止财政年度宣派的末期普通股息。
9. 建议修订及采纳《新章程细则》，以取代现行章程细则，并授权董事或公司秘书办理相关手续。
为厘定股东出席大会并投票的资格，公司将于2026年11月12日至17日暂停股份过户登记，股东须于2026年11月11日16时30分前提交过户文件。
本次大会采用混合会议形式，登记股东可选择亲临会场或经Vistra卓佳电子投票系统在线参会并行使表决权。公司将另行发布公告应对极端天气导致大会延期的情况。
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