拿森科技（02261）近日公告，通过并实施《董事会提名委员会工作规程》，就提名委员会的设立、组成、职责及运作流程等作出详细规定，以进一步完善公司治理结构。主要内容如下：
1. 设立目的 公司依据《中华人民共和国公司法》《拿森智能科技（浙江）股份有限公司章程》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，设立董事会提名委员会，负责研究并向董事会就董事及高级管理人员的候选人、任职条件、选聘标准及程序等事项提出建议。
2. 组织架构 • 提名委员会由3名董事组成，其中包含2名独立非执行董事； • 董事会须任命至少1名不同性别的成员； • 设主任委员（召集人）1名，由独立非执行董事或董事长担任； • 委员会任期与董事会任期一致，可连选连任；任期内因资格变化或辞职产生空缺时，董事会按规定补选。
3. 主要职责 • 制定董事及高级管理人员的选择标准和程序； • 对董事及高管候选人进行遴选、审核，并就提名或任免、继任计划等事项向董事会提出建议； • 至少每年检讨董事会的架构、人数及组成，协助编制董事会技能表，并就配合公司战略需要的变动提出建议； • 审核独立非执行董事的独立性； • 支援公司定期评估董事表现； • 制定并审阅董事会多元化政策，并在企业管治报告中披露。
4. 会议制度 • 每年至少召开1次会议，由主任委员召集并主持； • 会议需提前3日通知全体委员，紧急情况下可缩短通知期； • 会议须有三分之二以上委员出席，且至少包含1名独立非执行董事； • 每名委员享有1票表决权，决议须经全体委员过半数通过； • 会议记录保存期限不少于10年。
5. 权限与支持 • 委员会有权直接接触公司高级管理人员，获取履职所需资源； • 在适当情况下可寻求独立专业意见，相关费用由公司承担； • 委员会就规程所载事项定期向董事会汇报。
6. 其他事项 本工作规程自董事会审议通过之日起生效。如与国家法律法规及上市规则或经修订后的《公司章程》存在冲突，将按相关规定执行并及时修订；规程解释权归公司董事会所有。
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