大家乐集团（00341）7月8日发布公告称，公司拟于2026年8月19日14时30分在香港九龙尖沙咀弥敦道50号香港金域假日酒店低层三字丽晶殿宴会A及B厅举行2026年股东周年大会，审议多项普通及特别决议案。
主要议程如下：
1. 省览及采纳截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表、董事局报告及独立核数师报告。
2. 宣布派发末期股息（具体金额待定）。
3. 董事改选： 3(i) 重选罗碧灵女士为非执行董事； 3(ii) 重选陈裕光先生为非执行董事； 3(iii) 重选方淑君女士为独立非执行董事； 3(iv) 重选罗名承先生为执行董事。
4. 授权董事会厘定董事酬金。
5. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司核数师并授权董事会厘定其酬金。
6. 授予董事会一般性发行授权：在“有关期间”内，可配发、发行及处理的股份总数不得超过本公告通过当日已发行股份10%，且可在该期间订立或授出相关售股建议、协议及股份期权。
7. 授予董事会一般性股份回购授权：在“有关期间”内，回购股份数量上限为公司已发行股份10%。
8. 如第6项及第7项决议案获通过，董事会可将根据回购授权购回的股份数目计入发行授权，等额扩张发行额度。
股东登记安排： • 参加股东大会及投票资格 – 股份过户最后接收时间：2026年8月13日16时30分 – 暂停过户日期：2026年8月14日至8月19日（含首尾两天） – 记录日期：2026年8月19日
• 末期股息权益 – 股份过户最后接收时间：2026年8月25日16时30分 – 暂停过户日期：2026年8月26日 – 记录日期：2026年8月26日 – 股息派付日期：2026年9月4日
公司提醒股东，股东可委任一名或多名代表代为出席及投票，受托人无须为股东本人。受影响股东须于相应截止时间前提交股份过户文件至香港中央证券登记有限公司，以确保行使参会及股息收取权利。
此外，大会当日若遇八号或以上台风信号、黑色暴雨警告或香港特区政府公布“极端情况”生效，公司将视情况公告续会或延期安排。
公告并称，亲身出席会议的合资格人士将获赠公司礼品一份。
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